На Днепропетровщине полицейские разоблачили схему по выведению денег через искусственно созданные фирмы. Члены преступной группировки “предоставляли услуги” предприятиям по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность. Правоохранители задержали 5 человек, которые злоупотребляли своим служебным положением и подделывали официальные документы. Таким образом они нанесли большие убытки государству. С 2019 года их услугами воспользовались примерно 40 фирм области. По данным фактам открыли уголовные производства о ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
17 декабря правоохранители совместно с сотрудниками СБУ провели примерно 20 обысков по месту проживания преступников в Днепре и Никополе. Во время обыска было изъято более 22 миллионов гривен в разной валюте, банковские карты, печати фиктивных предприятий, поддельные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности, бухгалтерскую документацию. Также изъяты автомобили фигурантов Lexus GX и Porshe Cayenn».
Подозреваемым в злоупотреблении служебным положением грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.