Сегодня в Украине вступает в силу закон, который меняет систему идентификации клиентов банков и небанковских финансовых учреждений.
Теперь необходимо предъявлять паспорт (если речь идет о пополнениях через терминал – воспользоваться банковской картой для идентификации), если человек собирается:
— отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5 000 грн;
— пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма превышает 5000 грн;
— оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом, если стоимость посылки превышает 5 000 грн.
Ограничение в 5 000 грн не коснется следующих услуг:
— оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей;
— погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;
— снятия денежных средств с личных счетов;
— оплаты товаров и услуг при помощи банковский карты.